近日，中國電信公布將舉行特別股東大會，大會將通過的議案中，包含董事會人員調整，其中朱敏女士擔任董事，楊志威先生擔任獨立董事，徐世光先生擔任監事。

中國電信公司董事會包括：楊杰（ 董事長兼首席執行官）、柯瑞文、高同慶、陳忠岳（皆為執行副總裁）、陳勝光（非執行董事）、謝孝衍、徐二明、王學明（皆為獨立非執行董事）。

中國電信股份有限公司

（于中華人民共和國注冊成立之股份有限公司）

（股份編號：728）

特別股東大會通告

茲通告，中國電信股份有限公司（「本公司」）將于2018年10月26日上午九時正于中國北京市西城區金融大街31號舉行特別股東大會，以審議并酌情通過以下事項：

普通決議案

1. 動議一般性及無條件批準工程設計施工服務框架協議（ 已備大會主席簡簽

副本，并注有「A」以資識別）預期進行的持續關連交易，以及經續期年度上

限，并授權本公司任何一名董事作出、簽署及采取他們認為必要、恰當或適宜的一切行動、文件及措施，以執行及╱或落實該等持續關連交易的條款。

2. 動議 一 般 性 及 無 條 件 批 準 末 梢 電 信 服務 框 架 協議（ 已備大會主席 簡簽副本，并注有「B」以資識別）預期進行的持續關連交易，以及經續期年度上限，并授權本公司任何一名董事作出、簽署及采取他們認為必要、恰當或適宜的一切行動、文件及措施，以執行及╱或落實該等持續關連交易的條款。

3.審議及批準選舉朱敏女士擔任本公司之董事，任期自本決議案通過之日起計算，至本公司於2020年召開的2019年度股東周年大會為止；及授權本公司任何一名董事代表本公司與朱敏女士簽署董事服務合約，并授權董事會厘定其薪酬。

4.審議及批準選舉楊志威先生擔任本公司之獨立董事，任期自本決議案通過之日起計算，至本公司於2020年召開的2019年度股東周年大會為止；及授權本公司任何一名董事代表本公司與楊志威先生簽署監事服務合約，并授權董事會厘定其薪酬。

5.審議及批準選舉徐世光先生擔任本公司之監事，任期自本決議案通過之日起計算，至本公司於2020年召開的2019年度股東周年大會為止；及授權本公司任何一名董事代表本公司與徐世光先生簽署監事服務合約，并授權監事會厘定其薪酬。

承董事會命

中國電信股份有限公司

公司秘書

黃玉霞

公告原文如下